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Cinco detenidos por estafar mediante el “timo de las maletas “
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Cinco detenidos por estafar mediante el “timo de las maletas “

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El Timo de las Maletas | 09-noviembre-2022.- La Policía Nacional acaba con dos entramados que operaban en Alicante y Hellín estafando a sus víctimas por el método conocido como «timo de las maletas».  Contactaban con sus víctimas vía mensajería instantánea haciéndose pasar por un familiar lejano que tiene problemas con el equipaje en el aeropuerto.  Daban apariencia de veracidad al fraude, enviando documentación de supuestos agentes de aduanas o documentos falsos relacionados con aerolíneas.

 Cuatro de los detenidos se trataban de «mulas» de la organización, personas que facilitaban su cuenta bancaria para recibir el dinero proveniente de la estafa. También se ha detenido a la persona que se ocupaba de recaudar el dinero en efectivo de las «mulas».

El modus operandi de ambas organizaciones era siempre el mismo, contactaban con sus víctimas, las cuales captaban a través de técnicas de ingeniería social, y se hacían pasar por un familiar que reside en el extranjero.

Una vez la víctima cae en la trampa, le cuentan que necesita dinero porque le han retenido las maletas en el aeropuerto, enviando falsos documentos de aduanas y fotografías de las maletas para dar apariencia de veracidad a la mentira, así como, en ocasiones, documentos falsos relacionados con diferentes aerolíneas.

De este modo, las víctimas acceden a «ayudarles» económicamente y les envían la cantidad de dinero que les solicitan por distintas vías de envío de dinero instantáneo.

Recomendaciones  de Policía Nacional:

  • Para evitar ser víctima de fraudes de este tipo comprueba con quien estás interactuando.
  • Desconfianza racional, intenta contactar por otros medios con tu amigo o familiar para cerciorarte de si es cierto lo que le está ocurriendo.
  • Ignora sus mensajes y bloquea al contacto que te ha enviado el mensaje si te cercioras de que tu familiar o amigo no están realmente en esa situación.
  • Por último, contacta con la empresa a través de los canales oficiales para contrastar la información. Ningún agente público, ni agente aeroportuario te solicitará un depósito de dinero.

Se han esclarecido estafas por valor de 12.000 euros en sendas operaciones

Hasta el momento los agentes les vinculan con estafas que podrían superar los 12.000 euros a cinco víctimas diferentes, aunque las investigaciones continúan abiertas en aras identificar más posibles víctimas y esclarecer más estafas.

Ambas operaciones se llevaron a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial, quienes concretaron la identidad de cuatro posibles «mulas» de las organizaciones que se dedicaban a recibir el dinero en sus cuentas bancarias para posteriormente entregárselo a un escalón superior en la organización, una mujer que se encargaba de enviarlo a su destino final, Bolivia, lugar de origen de la estafa.

Los detenidos, dos hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 26 y 50 años de edad, y de nacionalidades bolivianas, venezolana y española, fueron oídos en declaración como presuntos autores de un delito de estafa.

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